东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

四川东材科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为董事会专门工作机构，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为监督及评估 外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘外部审计机构、定 期报告编制等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由李双海先生、钟胜先生、熊玲瑶女士三名成员组成，主 任委员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任。 二、董事会审计委员会的会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，分别是： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次会议，审议并一致通过了《关 于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》和《关于公司 2023 年日常关联交 易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案》。 （二）审计委员会于 ...