盟升电子(688311) - 第四届独立董事专门会议第三次会议决议

经核查，我们认为：立信会计师事务所诚实守信、恪尽职守，客观、公正地 为公司出具了审计报告，具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审 计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案。 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据公司董事会于 2025 年 4 月 13 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议通知》（以下简称"《通知》"），公 司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事 人数符合法律和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独 立董事共同推举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充 分讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害 ...