力量钻石:第三届董事会第四次独立董事专门会议

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 28 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召 开，并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立 董事召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员 3 名，实际出席委 员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2023 年年度审 计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责， 恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客 ...