银河电子(002519) - 2024年度独立董事述职报告-郭静娟

江苏银河电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略决策委员会共四个专业委员会。本人出任审计委员会召集 人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员。2024年， 本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议，包括6次审计委员会、1次战略 决策委员会、1次薪酬与考核委员会和3 ...