盘龙药业(002864) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...