和远气体:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-106 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李吉鹏先生、王臣先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以及 2024 年第 六次独立董事专门会议审议通过。泰和泰（武汉）律师事务所出具了相应的法律 意见书。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 5 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、卢以品女士、张群朝先 生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 ...