明德生物(002932) - 董事会决议公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-014 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 ...