瀛通通讯(002861) - 董事会决议公告

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-013 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以当面、电话及电子邮件的方式 送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武、王天生、王永、马 传刚、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以 ...