深桑达Ａ(000032) - 董事会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-012 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司 2024 年度报告"管理层讨论与分析"及"公司治理"章节中董事 会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生 出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 公司 2024 年度经营工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...