黑芝麻(000716) - 董事会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-019 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。 本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开， 由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公 司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成会议决议，现 公告如下： 一、审议并通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 二、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...