力量钻石(301071) - 董事会决议公告

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的 董事 7 人，其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名。本次会议由董事长邵增 明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-015 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股 份有限公司章程》的相关规定，公 ...