银河电子(002519) - 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 19 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基 于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易 过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意公司将该议案提交公司董事会审议。 2、会议以 2 票同意、0 票反对、 ...