银河电子(002519) - 董事会决议公告

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议 事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 并以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述《2024 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度财务 ...