盘龙药业(002864) - 董事会决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-012 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号 陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中牛晓峰先生以通讯 方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对 ...