瑞丰光电(300241) - 董事会决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉 晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议 的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年总经理工作报告》 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生、梁波先生（已离任）向 董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会述职。 具体内容详见 ...