明德生物(002932) - 内部控制自我评价报告

武汉明德生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董 事会审计委员会、公司内部审计部门对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日 常监督和专项监督的基础上对公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会、审计委员会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标 ...