深桑达Ａ(000032) - 内部控制自我评价报告

深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市桑达实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定，以及国资委相关要 求（以下统称企业内部控制规范体系），结合深圳市桑达实业股份有限公司（以 下简称"桑达股份"或"公司"）内部控制（以下简称"内控"）制度和评价要 求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制责任 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是桑达股份董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 桑达股份董事会保证，本报告内容真实、客观、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、内部控制评价工作总体情况 （一）开展的主要工作 1、公司高度重视内部控制体系建设和评价工作，按照"强内控、防风险、 促合规"总体要求，积极开展 2024 年度内部控制评价工作，成立内部控制评价 小组，对纳入评价范围的领域和单位进行评价。 在 ...