西部牧业(300106) - 董事会决议公告

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-016 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的议案； 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经 ...