天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-008 上海市天宸股份有限公司 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。本议案尚需提交公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日上午十点在公司大会议室召开。本次会议采用现场和视频 会议方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，实际参会董事 9 名。其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、 副董事长王学进先生、董事叶志坚先生、董事冀爱萍女士、董事潘学 军先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生，视 频参会董事为董事陈文彬先生、独立董事颜晓斐先生。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》，表决结 ...