中科通达(688038) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-019 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章 程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 公司董事长王开学先生主持。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《202 ...