郴电国际(600969) - 郴电国际第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-018 湖南郴电国际发展股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和通讯方式送达全体董事，会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长周 帮洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》; 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》; 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》; 表决结 ...