养元饮品(603156) - 养元饮品第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称"指定媒体"） 披露的《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符 ...