汉钟精机(002158) - 董事会决议公告

第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-005 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合表 决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin ...