神奇制药(600613) - 神奇制药：关于独立董事独立性自查情况的专项报告

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、 李丛艳女士出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员及其直系亲属、主要社会关系 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情形。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的相关要求。 限公司 上海神奇 ...