新炬网络(605398) - 上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内 部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门 委员会的积极作用。 2024 年度，公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别是独立董事 董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生，独立董事占董事会审计委员会成员 总数的三分之二，其中：主任委员董雅姝女士于香港中文大学获会计学博士学位， 并任上海财经大学会计学院副教授；审计委员会全部成员均具有胜任董事会审计 委员会工作职责的专业知识和经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所的相关规定以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的要求。 二、董事会审 ...