合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，认为公司本次2024年董事、 高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 同日召开第三届监事会第四次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司董事 ...