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合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
605005CWB(605005)2025-04-25 10:21

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(以下简称"《审 计委员会实施细则》")等有关规定,合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积 极开展工作,认真履行职责,现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄董良先生、张洁先生以及非独立 董事汪洪志先生组成,其中主任委员由会计专业人士黄董良先生担任;公司第三 届董事会审计委员会由独立董事邱雅雯女士、王哲先生以及非独立董事陈洁女士 组成,其中主任委员由会计专业人士邱雅雯女士担任。公司董事会审计委员会各 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验,委员中独立董 事占比超过 1/2,符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计 ...