养元饮品(603156) - 养元饮品董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事杨小舟先 生(主任委员)、张丽梅女士和董事夏君霞女士,其中杨小舟先生具有专业会 计资格。 二、审计委员会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定,河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简 称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事会作如下报 告: 一、审计委员会基本情况 (3) 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的议案》 (4)《关于2023年年度报告及摘要的议案》 (7)《关于会计政策变更的议案》 (8) 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 2024年度,公司审计委员会共召开七次会议,全体委员均全部出席,具体 情况如下: 1.2024年1月9日,公司召开第六届审计委员会第八次会议,会议审议并 通过了《审计机构关 ...