汉钟精机(002158) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-016 上海汉钟精机股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事周波女士的书 面辞职报告。周波女士由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去战 略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任的职务。辞职后，周波女士不再担任公司任 何职务。 傅仁辉先生简历附后。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五日 周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事 会各项工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 周波女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周 波女士仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。 ...