三安光电(600703) - 三安光电股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

三安光电股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司的发展状况，认真履行 了审计委员会职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名委员组成，独立董事黄兴孪先生（会计专业人士）担 任审计委员会主任委员，委员会委员由独立董事木志荣先生和董事长林志强先生 担任。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 3 日，公司召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 全体委员、独立董事、公司相关部门主要负责人和中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）沟通公司 2023 年度审计工作 ...