国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，切实 有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生组成，由具备丰富会计专业 知识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 1 / 4 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，同意上述议案提交董事会审议。同时，审 阅了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司 2023 年度 审计工作总结》以及《公司 2024 年一季度审计工作小结》。 3、2024 年 8 月 9 日，审计委员会以现场和视频相结合的方式召 开 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公 ...