英方软件(688435) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会专 门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、 客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董 事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就 2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独 立董事黄建华、独立董事冯胜钢；公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成， 分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事李绍书，其中召集人均由 具有会计专业资格的独立董事罗春华担任。 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议题 1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案》； 2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | | ...