智翔金泰(688443) - 审计委员会2024年度履职情况报告

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，董事会审计委员会召开了 5 次会议，所有委员均亲自出席历次 会议，无委托他人出席或缺席情形，审计委员会决议均以书面形式向董事会报告； 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求。具体召开情况如下： 2024 年 1 月 16 日，第一届董事会审计委员会第九次会议召开，审议了《关 于公司 2023 年度内审工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作计划的议 案》,并形成了委员会决议。 2024 年 4 月 16 日，第一届董事会审计委员会第十次会议召开，审议了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公 ...