博睿数据(688229) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议 案》 经审阅，公司独立董事认为：公司董事 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、 地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展 需要。公司董事 2025 年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前 发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律 法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在北京市东城区东中街 46 号 6 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事白玉芳主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...