迪威尔(688377) - 迪威尔2024年度董事会审计委员会履职情况报告

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南京迪威尔高端制造股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现 对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会审计委员会由3名独立 董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2024年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席会议，审 议通过了10项议案，具体情况如下： | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 ...