汉钟精机(002158) - 《重大经营与投资决策管理制度》（2025年4月）

重大经营与投资决策管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及对外投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《上海汉钟精机股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。 （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务。 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承揽、论 证、实施和监控； 公司证券部、财务部、合规部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规 划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营与投资事项包括： (一)购买资产； (二)出售资产； (三)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (四)提供财务资助（含委托贷款等）； ( ...