键邦股份(603285) - 独立董事工作制度

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合公司章程规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对 ...