键邦股份(603285) - 对外投资管理制度

山东键邦新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 山东键邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第三条 公司的控股子公司可参照执行本制度。 第二章 决策权限和程序 第四条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，控股子公司在 公司授权范围内对外投资。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对 ...