富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-065 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王 跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为王跃旦。（简历附后） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董 事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召开 ...