富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-067 宁波富佳实业股份有限公司 1、董事长：王跃旦先生 2、非独立董事：王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿 明女士、康祖耀先生 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一 届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 3、独立董事：沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士 董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）第三届董事会专门委员会组成情况 1、董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。 公司 ...