厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会第十三次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度 报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨 ...