中南传媒(601098) - 中南传媒第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-010 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议 室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 1 人）。监事会主席王斗及监事 张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...