飞南资源(301500) - 关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 关 于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议 案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容说明如下： 一、已履行的相关审批程序 一）2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于<提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 关于公司 <2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于核查公司<2024 年限制性 股票激励计划激励对象 ...