大名城(600094) - 第九届董事局第十七次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-020 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 局第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议召开十 日前已向各位董事发出书面通知。会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议 并通过以下议案： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度总经理工作报告》。详见《公司 2024 年度总经理工作报告》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度董事局工作报告》。该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度财务决算暨 ...