东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-024 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式 召开了第六届董事会第九次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事及 高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...