豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十五次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关联交易事项 公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司签订 《供货合同（氧化锌、白银）》 《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》，与关联方河南豫光金属材料有限公 司签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 经认真核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法 规的相关规定；关联交易遵循了"公 ...