豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡宇权先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...