键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-017 山东键邦新材料股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就 2024 年的经营 成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，并编 ...