智翔金泰(688443) - 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-010 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日送达全体董事。会议由董事长刘志刚主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠 实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理能力和管理水平，推动公司持续 稳健发 ...