英方软件(688435) - 第四届董事会第四次会议决议公告

上海英方软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688435 证券简称：英方软件 公告编号： 2025-010 一、董事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于2025年4月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2025年4月 24日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军 擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东 ...